Webinar Relaciones Internacionales en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Organizado junto a Fundación Consilior, este webinar consistirá de 2 paneles, uno sobre organismos antilavado de la Argentina y otro acerca de los sistemas internacionales anticorrupción.
Organismos Argentinos Antilavado
Nicolas Vergara: Jefe de Gabinete de la Unidad de Información Financiera.
Agustín Carrara: Director Nacional del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados (MJyDDHH). Ex Coordinador Nacional ALA/CFT (MJyDDHH)
Karina Adam (moderadora): Titular de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos del INAES
Sistemas Internacionales de Prevención
Felipe Gimenez Losano: representante por cancillería en el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el LA/FT
Lisandro Martínez Gorostiaga: Secretario Académico Diplomatura de Pregrado en Prevención de Lavado de Activos (UNR). Presidente del Instituto de Derecho Penal Económico (Colegio de Abogados de Rosario)
Paula Zaragoza (moderadora): Jefa de Departamento de Relaciones Internacionales de la Dirección de Coordinación Internacional de la Unidad de Información Financiera
Un comentario en «Webinar Relaciones Internacionales en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo»
Soy Jefe de Departamento de Integridad y Transparencia de Corredores Viales SA, empresa pública bajo la orbita del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Contamos con un Código de Ética que contempla un apartado especifico sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo y un Programa de Integridad, entre otros procedimientos y políticas.