Jornada Internacional: prevención de lavado de activos y compliance
En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI a la República Argentina 2023-2024, las Jornadas Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Compliance tienen como objetivo proporcionar un espacio de encuentro y actualización para profesionales, expertos y académicos involucrados en el ámbito de la prevención y lucha contra el lavado de dinero y la implementación de programas de cumplimiento normativo. Estas jornadas se plantean como una respuesta necesaria frente a los desafíos globales que representa el crimen financiero y su impacto negativo en la estabilidad económica y el desarrollo sostenible.
Buscando enriquecer el abordaje con una perspectiva regional, se espera contribuir a la generación de mejores prácticas y capacidades, con el fin de fortalecer la prevención y detección de actividades delictivas y fomentar la transparencia y la integridad en los ámbitos financiero, empresarial y gubernamental a nivel nacional e internacional.
Con formato presencial y participación gratuita, el programa estará compuesto por un panel de apertura con autoridades representativas del área y tres paneles que abordarán diferentes perspectivas, integrados por especialistas, responsables institucionales de organismos especializados, académicos/as, investigadores/as y representantes del sector privado.
PROGRAMA
14.00hs Panel de apertura institucional
Participan:
–Juan Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera
–Jimena Zicavo, coordinadora nacional del Programa de Combate del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
–Rodrigo Gomez Tortosa, secretario ejecutivo de REDAPPE
–Lisandro Martinez Gorostiaga, presidente de Fundación Consilior
–Jean Paul Iturraspe, secretario de Fundación Consilior
–Emb. Julio Lascano y Vedia, director de la carrera de Relaciones Internacionales USAL.
14.30hs 1er Panel – PLAFT Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Sistemas internacionales Anti Lavado
Participan:
–Elio Grillo, director Supervisión Unidad de Información Financiera
–María Silvia Suarez, evaluadora GAFILAT
–Karina V. Adam, directora de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES-. Miembro del Comité Nacional de Prevención de LAFT
16.00hs 2do Panel – Compliance
Sistemas Internacionales Anticorrupción
Participan:
–Andrea Garmendia Orueta, fiscal general interina de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)
–Ricardo Gil Iribarne, ex director de proyectos GAFISUD/GAFILAT; ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay (JUTEP)
–Luis Villanueva, ex subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia – OA
17.30hs 3er Panel – Cumplimiento interno
Red Federal Control Interno
Participan:
–Sebastián Rabinowicz, consultor y auditor líder en Sostenibilidad y Compliance
–Diego Martínez, consultor y auditor líder en normas ISO y Compliance
–Hernán Joaquín Belgrano, jefe de departamento del Departamento de Integridad y Ética Organizacional de Corredores Viales SA, Ministerio de Obras Públicas
–Lisandro Martínez Gorostiaga, Presidente del Instituto de Derecho Penal Económico del Colegio de Abogados de Rosario
18.30hs Cierre Institucional – Conclusiones